USCIS对EB-5投资人“资金”的定义排除了“以非法手段直接或间接获取的资产”。最近USCIS将在这一规定上更加严谨的要求投资人的资产是“通过合法手段获取的”并将特别严格地审查相关资料。为证明投资资金是“通过合法手段获取的”

USCIS 明确要求投资人提供：

        - “外国商业登记记录”； 

        -  5年内的企业，合伙人和个人纳税报表；

        -  “证明其他资金来源的证明”

        -   法院判决或未判决的诉讼案。

　　实际上，这些只是投资人需要拿出实质性材料证明合法收入来源的众多要求中的一部分。 USCIS要求提供罗列出的所有种类的文件，投资人应尽可能地提供相关文件 。

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